Os depósitos não identificados analisados na conta da mulher do tesoureiro do PT, Giselda Rousie de Lima eram feitos de modo a despistar...
Os depósitos não identificados analisados na conta da mulher do tesoureiro do PT, Giselda Rousie de Lima eram feitos de modo a despistar a movimentação financeira. "Em que pese a estruturação de depósitos não seja por si só ilícita, trata-se de expediente comum na lavagem de capitais", registrou o MPF.
Durante a análise dos dados, os analistas do Ministério Público verificaram operações de depósitos bancários ocorridas com "características de fracionamento" ou em valores próximos ao limite de identificação da operação pela instituição bancária - a Circular 3461/09, do Banco Central, estabelece que os bancos devem identificar transações realizadas com uma mesma pessoa que superem a quantia de R$ 10 mil.
Apenas os repasses não identificados somaram R$ 322,9 mil. A Justiça Federal expediu mandado de condução coercitiva contra a mulher do tesoureiro do PT, mas na manhã desta quarta feira, policiais federais tomaram seu depoimento na própria residência dos Vaccari, em São Paulo. Giselda não precisou ser levada para depor na Polícia Federal. Pelo menos por enquanto.
@muylaerte
