O ex-presidente Lula foi identificado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por transações bancárias com indícios ...
O ex-presidente Lula foi identificado pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por transações bancárias
com indícios de irregularidades.
Segundo o órgão de inteligência do Ministério da Fazenda, o
ex-presidente Lula, figura entre as 103 pessoas detectadas por operações
financeiras suspeitas.
O órgão detalhou as movimentações financeiras do líder petista. As
irregularidades vão de transações incompatíveis com o patrimônio, saques em
espécie, resistência em informar o motivo da transação e a incapacidade de
comprovar a origem legal dos recursos. O relatório, com todos os dados, foi
enviado à CPI do BNDES.
Entre as transações incompatíveis com o patrimônio, o Coaf
constatou que ex-presidente Lula aplicou R$ 6,2 milhões em um plano de
previdência privada da seguradora BrasilPrev. Por se tratar de uma operação de
mais de R$ 1 milhão no mercado segurador, logo entrou no radar do Coaf. Lula investiu ainda cerca de R$ 13 milhões em aplicações financeiras não especificadas.
Ainda segundo o órgão, a maior parte da movimentação financeira de
Lula tem como origem a empresa L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações. A
empresa também entrou na mira do Coaf por operações suspeitas.
Em um intervalo de apenas quatro anos, entre 2011 e 2015, a pequena empresa Lula movimentou
R$ 52,3 milhões. Também foi identificado que um dos maiores pagadores da
empresa de Lula foi a construtora Odebrecht, envolvida em esquemas de desvios
na Petrobras.
Outra operação que chamou atenção do Coaf reforçou as suspeitas
sobre a verdadeira identidade do dono de um sítio em Atibaia.
Lula fez um repasse de R$ 48 mil à empresa Coskin Assessoria e
Consultoria Empresarial, cujo capital social é de R$ 2 mil. A empresa pertence
a Fernando Bittar, o suposto dono do sítio cuja propriedade sempre foi
atribuído a Lula e este sempre negou. É a primeira prova material da relação
dos dois. Bittar é sócio de um dos filhos de Lula.
Também foram identificadas transferências de contas no Banco do Brasil para Lula e seus filhos no valor de R$ 1,5 milhão. A que mais recebeu dinheiro foi
Lurian Cordeiro Lula da Silva, R$ 365 mil, em seguida Luis Claudio Lula da
Silva, dono da LFT Marketing esportivo: R$ 209 mil.
Todas as operações financeiras de Lula foram apontadas como
suspeitas. Tanto as entradas e saídas de dinheiro na LILS foram caracterizadas
como incompatíveis pelo Coaf. De acordo com o relatório do conselho, houve
“movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica
ou ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente”. Lula, apesar de
ter movimentado R$ 52,3 milhões entre crédito e débito, tem uma renda mensal declarada
de apenas R$ 3.753,36.
@muylaerte
